В Смоленской области пресекли вывод за рубеж более 500 млн рублей по подложным документам

В Смоленской области пресекли вывод за рубеж более 500 млн рублей по подложным документам

Смолянка через подконтрольные ей коммерческие структуры с использованием подложных документов перевела 500 миллионов рублей на счета иностранных компаний.

Ее личность установили сотрудники УФСБ России по Смоленской области совместно со Смоленской таможней.

Как отметили в силовом ведомстве, объем проведённых операций превысил 500 млн рублей. Противоправная схема злоумышленницей использовалась для обеспечения незаконного ввоза на территорию Российской Федерации санкционной продукции и иных товаров.

Смоленская таможня возбудила уголовное дело по материалам УФСБ в отношении задержанной. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 (валютные операции с подложными документами) и ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица или регистрация ИП) УК РФ.

Санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.